82-річна жінка виявилась причетною до відмивання $ 15 мільйонів у криптовалюті

Поліція Гонконгу затримала 458 осіб у рамках 314 справ, пов’язаних із шахрайством та відмиванням грошей на загальну суму $ 60 млн. З цієї суми близько $ 15 млн було відмито через криптовалюти. Серед підозрюваних — 82-річна жінка.

За вісім місяців, з жовтня 2022 року до червня 2023 року, злочинний синдикат відмив $ 15 млн через криптовалюти, уточнили правоохоронці. Серед заарештованих опинилися 330 чоловіків та 128 жінок віком від 15 до 82 років.

Поліція повідомила, що затримані були причетні до фінансових злочинів, пов’язаних з онлайн-покупками, пошуком роботи, інвестиціями, телефонними дзвінками та знайомствами через інтернет. Організатори злочинних угруповань залучали до своїх схем жертв, викуповуючи у них порожні банківські рахунки за суми від $ 40 до $ 200, а потім використовуючи ці рахунки для відмивання злочинних доходів.

Як стало відомо, деякі підозрювані самі стали жертвами шахрайства — їм пообіцяли участь у програмі повернення коштів. Для цього користувачів обманом переконували передати копії своїх посвідчень особи, робити селфі на мобільні телефони та допомагати зловмисникам відкривати віртуальні банківські рахунки, які згодом використовувалися для відмивання коштів, у тому числі через криптовалюти.

Нагадаємо — британська пенсіонерка з Ноттінгемширу втратила $ 207 000 у криптовалюті, ставши жертвою романтичної афери. Жінка добровільно переказала кошти на біткоїн-гаманець свого віртуального партнера. Сам зловмисник знаходився у Нігерії й фліртував з жінкою лише заради крадіжки біткоїнів.