Шахрай з Таїланду здійснив аферу з криптовалютою на $50 мільйонів

Чоловіка з Південної Кореї затримали у Бангкоку, Таїланд за підозрою у відмиванні понад $50 млн у криптовалюті. Зловмисник конвертував вкрадені кошти у цінні метали. За даними слідства, він був ключовою фігурою у шахрайській схемі call-центру, де жертв приваблювали обіцянками 30–50% прибутку. Спочатку інвестори отримували невеликі виплати для формування довіри, а згодом стикалися з обмеженнями на виведення коштів.

За версією поліції, Хан акумулював 47,3 млн у стейблкоїні Teth­er , прив’язаному до долара США, які використав для купівлі золотих зливків вагою понад 10 кг кожен. Вартість однієї такої транзакції перевищувала $1 млн. Золото дозволяло злочинцям перетворювати нелегальні криптовалютні кошти на фізичний актив, який можна було безперешкодно переміщувати через кордони.

Після скарг потерпілих у лютому Кримінальний суд Таїланду видав ордери на арешт Хана та його спільників. На сьогодні заарештовано 11 осіб, включно з ним. Хана затримали в аеропорту Суварнабхумі у Бангкоку. Йому інкримінують шахрайство, крадіжку особистості, комп’ютерні злочини, відмивання грошей та участь у злочинному угрупованні.

За даними компанії TRM Labs, лише у 2024 році жертви по всьому світу втратили $10,7 млрд через криптовалютні шахрайства, що на 456% більше, ніж роком раніше. Експерти наголошують, що криптовалюта стала каталізатором транснаціональних схем: транзакції відбуваються миттєво, анонімно та без належного регуляторного нагляду, що робить їх привабливими для злочинців.

Новина з’явилася на тлі спроб Таїланду інтегрувати криптовалюту у власну економіку. Уряд країни нещодавно анонсував 18-місячний пілотний проект, який дозволить туристам конвертувати криптовалюту у тайський бат для розрахунків із місцевими бізнесами. Ліміт на такі конверсії складе 550 тис. бат (приблизно $17 тис.), щоб запобігти відмиванню коштів. Тим часом у самій Південній Кореї менш ніж рік тому поліція заарештувала понад 200 осіб у справі про шахрайство з криптовалютами на суму понад $228 млн — найбільшу в історії країни.