Канадський регулятор конфіскував рекордні $40 мільйонів у криптовалюті із збранкрутілої криптобіржі

Королівська канадська кінна поліція (RCMP) повідомила про найбільше в історії країни вилучення криптовалют — на суму близько $40,5 млн (56 млн CAD). Правоохоронці закрили криптобіржу TradeOgre після того, як отримали сигнал від європейських колег про використання платформи для відмивання коштів.

У заяві RCMP наголошується, що біржа не дотримувалася правил боротьби з відмиванням грошей і приваблювала злочинні організації. Серед вилучених активів — Bit­coin, Ethereum, XRP, Lite­coin, Tron та Qubic. Особливістю TradeOgre була можливість створювати акаунти без ідентифікації, що дозволяло приховувати походження коштів.

На офіційному сайті біржі зараз розміщене повідомлення про її конфіскацію канадською поліцією. При цьому користувачі ще кілька місяців тому скаржилися в мережі Red­dit на зупинку роботи TradeOgre. Один із них писав, що мав на платформі відкриті замовлення на суму 25 000 USDT і підозрював шахрайські дії з боку біржі.

У поліції зазначили, що всі транзакції TradeOgre будуть ретельно перевірені, і за результатами аналізу можуть бути висунуті обвинувачення. Розслідування наразі триває.

Аналітична компанія Arkham Intel­li­gence підтвердила, що відстежувала рух коштів на біржі, коли з неї почали виводити великі суми у криптовалютах. Вона також підкреслила, що TradeOgre дозволяла торгівлю анонімними монетами, які ускладнюють відстеження транзакцій. Напередодні стало відомо, що емітент USDT — компанія Teth­er — допомогла RCMP повернути ще 460 000 USDT, пов’язаних із шахрайською схемою.