Міністерство юстиції США викрило одну з найбільших афер в історії криптовалют — шахрайську схему на $14 млрд, яку, за даними слідства, організував китайський бізнесмен Чен Чжі через свою камбоджійську корпорацію Prince Group. Розслідування виявило розгалужену мережу з понад 30 країн, де діяли фіктивні інвестиційні центри, що завдали мільярдних збитків інвесторам по всьому світу.
Згідно з матеріалами суду Східного округу Нью-Йорка, компанії Чена керували щонайменше десятьма “хабами” у Камбоджі, де проводили так звані “pig-butchering” афери — шахрайства, в яких зловмисники створюють фальшиві онлайн-зв’язки, щоб поступово переконати жертв вкладати гроші у підроблені криптоплатформи.
Американські правоохоронці вже вилучили 127 271 біткоїн — приблизно $14 млрд за поточним курсом, а також приватні літаки, яхти та інше розкішне майно, пов’язане з імперією Чена. Міністерство фінансів США наклало санкції на Prince Group TCO і низку афілійованих структур у Палау, заморозивши їхні активи та заборонивши будь-які операції з американськими громадянами.
Додатково Управління фінансових злочинів (FinCEN) ідентифікувало ще одну камбоджійську компанію — Huione Group, яку підозрюють у відмиванні понад $4 млрд та участі у крадіжках $37 млн, пов’язаних із північнокорейськими хакерськими угрупованнями. Huione повністю відключили від фінансової системи США.
За словами аналітика блокчейну ZachXBT, біткоїн-гаманець, пов’язаний із розслідуванням, раніше згадувався у звіті “Milky Sad” через вразливість приватного ключа — саме це могло дозволити владі США отримати контроль над коштами. Справу вважають переломним моментом у боротьбі Вашингтона з міжнародними криптошахрайськими мережами та сигналом для компаній, що використовують прогалини у регулюванні для нелегального переміщення цифрових активів.