Власник мережі криптовалютних банкоматів відмив кошти на $10 мільйонів

36-річного американського бізнесмена Фіраста Ісу звинуватили у керуванні змовою з відмивання $10 мільйонів через неліцензовану криптовалютну біржу. За даними прокуратури, Іса, засновник і генеральний директор компанії Vir­tu­al Assets LLC, проводив незаконні кошти через мережу криптобанкоматів Cryp­to Dis­pensers, які діють по всій території США.

Слідство стверджує, що підозрюваний конвертував готівку, отриману від шахрайства з переказами та торгівлі наркотиками, у криптовалюту, розміщував її у віртуальних гаманцях і приховував джерело походження грошей та осіб, які ними володіли. Ісу та компанію Vir­tu­al Assets LLC звинувачено в одній статті — змова з метою відмивання грошей. У разі доведення вини бізнесмену загрожує до 20 років позбавлення волі. Обидва обвинувачені заявили про свою невинуватість. Попереднє судове засідання призначене на 30 січня 2026 року у федеральному суді Чикаго під головуванням судді Елейн Е. Бакло.

Після висунення обвинувачень влада також оприлюднила попередження щодо криптовалютних банкоматів, які дедалі частіше використовують для відмивання грошей. У Чикаго таких пристроїв понад 1 000, і експерти зазначають, що вони можуть бути залучені як у легальних операціях, так і в схемах з анонімними готівковими транзакціями. За словами правоохоронців, ця справа демонструє темний бік технології, покликаної зробити фінанси більш доступними, і підкреслює потребу у посиленому нагляді за ринком крипто-АТМів.

Юристи вважають, що процес проти Іси може стати поворотним моментом у регулюванні криптовалютних сервісів у США. У разі обвинувального вироку це рішення може призвести до запровадження суворіших вимог щодо ідентифікації клієнтів, лімітів операцій і звітності для операторів криптовалютних кіосків. Тим часом подібні інциденти, зокрема у штаті Массачусетс, уже спричинили багатомільйонні збитки від шахрайських схем і викликали заклики до обмеження або заборони криптобанкоматів у деяких регіонах США.