Розробники біткоїн-гаманця Samourai Wallet відмили понад $200 мільйонів у криптовалюті

Федеральний суд США засудив співзасновників Samourai Wal­let — Вільяма Гілла та Кеонна Родрігеса — до ув’язнення за організацію криптовалютного міксера, через який було відмито понад $200 мільйонів незаконних коштів. Як повідомила прокуратура Південного округу Нью-Йорка, через платформу Samourai було проведено понад $237 мільйонів із джерел, пов’язаних із кіберзлочинами, торгівлею наркотиками та шахрайством.

Згідно з матеріалами справи, Гілл і Родрігес розпочали розробку Samourai Wal­let у 2015 році, заявляючи, що це інструмент для захисту приватності користувачів. Однак згодом сервіс перетворився на повноцінну платформу для відмивання грошей. Система використовувала два основні інструменти — Whirlpool та Ric­o­chet, які змішували транзакції користувачів, маскуючи їх походження. Через ці сервіси, що запрацювали у 2017 та 2019 роках, пройшло понад 80 000 BTC (більше $2 мільярдів), а засновники заробили понад $6 мільйонів на комісіях.

Прокурори довели, що обвинувачені активно просували Samourai на даркнет-форумі Dread, закликаючи злочинців використовувати їхній сервіс для «очищення» біткойнів. Родрігес відкрито називав процес «відмиванням грошей для Bit­coin» та заохочував хакерів користуватися Whirlpool для уникнення відстеження. Суд дійшов висновку, що дії розробників були цілеспрямованими та свідомими.

У результаті суд засудив Вільяма Гілла до чотирьох років, а Кеонна Родрігеса — до п’яти років ув’язнення. Обидва також отримали по три роки умовного нагляду після звільнення та повинні виплатити понад $6,3 мільйона прибутку, здобутого незаконним шляхом. Суддя підкреслила, що «закон поширюється на криптовалюту так само як і на будь-яку іншу форму грошей».