Криптовалютну біржу Binance звинуватили у відмиванні коштів для ХАМАС

Жертви нападу ХАМАС на Ізраїль, що відбувся у жовтні 2023 року, Binance-for-alleged-money-laundering/”>подали позов проти криптобіржі Binance та її засновника Чанпена «CZ» Чжао, звинувативши їх у відмиванні коштів для терористичних організацій. Як повідомляє Reuters, позов подано до федерального суду Північної Дакоти від імені 306 громадян США — родичів загиблих, поранених і викрадених під час атаки та подальших інцидентів.

Позивачі стверджують, що Binance свідомо дозволила рух понад $1 млрд через свою платформу на користь угруповань, визнаних у США терористичними, зокрема ХАМАС, «Хезболли», «Палестинського ісламського джихаду» та Корпусу вартових ісламської революції Ірану. За даними позову, понад $50 млн було переказано після нападу 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС здійснили масштабну атаку на Ізраїль.

У документі зазначається, що Binance продовжувала незаконні транзакції навіть після того, як у листопаді 2023 року визнала себе винною у порушенні законів США про боротьбу з відмиванням грошей і санкційних норм, погодившись сплатити штраф у $4,32 млрд. Зокрема, розслідування виявило великі перекази через рахунки осіб без очевидних фінансових можливостей, зокрема 26-річної громадянки Венесуели, на рахунок якої нібито надійшло понад $177 млн.

Чанпен Чжао раніше визнав свою провину у порушенні законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і відбув чотиримісячне ув’язнення. 23 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп помилував його. У Binance заявили, що компанія «повністю дотримується міжнародних законів про санкції» та відмовилися коментувати деталі справи. Адвокат Чжао також не надав коментарів.

Позивачі вимагають компенсаційних і потрійних збитків, наголошуючи, що Binance «свідомо побудувала свій бізнес як притулок для незаконної діяльності». Окрім цього, Binance та її засновник фігурують у ще одному позові, поданому у федеральному суді Манхеттена, де їх також звинувачують у наданні «таємного фінансового механізму» для ХАМАС і «Палестинського ісламського джихаду». У лютому суд відхилив клопотання відповідачів про закриття цієї справи.