Європейський регулятор викрив криптовалютних шахраїв, що відмили €700 мільйонів через фейкові криптобіржі

Європол оголосив про успішне завершення масштабної операції з ліквідації міжнародної мережі криптозлочинців, які відмили понад €700 млн через фейкові криптоплатформи. Розслідування, що тривало кілька років, охопило Німеччину, Іспанію, Кіпр, Бельгію, Францію, Мальту, Ізраїль та низку інших країн ЄС. У результаті співпраці правоохоронців було виявлено складну структуру, яка обманювала тисячі інвесторів, обіцяючи високі прибутки від торгівлі цифровими активами.

За даними слідства, діяльність шахраїв розпочалася з одного фейкового сайту, який згодом перетворився на цілу мережу підроблених торгових платформ. Жертв залучали через агресивну онлайн-рекламу та фіктивні повідомлення про успіх інвестицій. Користувачів переконували вносити дедалі більші суми, демонструючи «прибутки» на підроблених акаунтах. Насправді кошти переказувались на криптобіржі та через різні блокчейни, де відмивалися й розчинялися серед анонімних транзакцій.

Операція проходила у два етапи. Перший — 27 жовтня 2025 року, коли за координації Європолу та на запит французької й бельгійської влади відбулися одночасні рейди на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії. Було затримано дев’ять підозрюваних, а також вилучено:
— €800 000 на банківських рахунках;
— €415 000 у криптовалютах;
— €300 000 готівкою;
— колекцію дорогих годинників, електроніку та фінансові документи.

Другий етап тривав 25–26 листопада, коли обшуки відбулися у Німеччині, Бельгії, Болгарії та Ізраїлі. Цього разу правоохоронці зосередилися на маркетингових компаніях, які займалися просуванням шахрайських схем у соцмережах. Вони поширювали рекламу із використанням діпфейків та фальшивих зображень відомих осіб і медіа, щоб надати кампаніям правдоподібності.

Європол підкреслив, що масштаб злочину був безпрецедентним: через складну мережу криптовалютних бірж злочинці відмили сотні мільйонів євро, використовуючи анонімність цифрових активів для маскування незаконних потоків коштів. Розслідування триває, а в ЄС уже готують нові ініціативи для посилення контролю за фінансовими операціями в криптосекторі.