Хакери з Китаю відмили $100 мільйонів у криптовалюті через Південну Корею

Митна служба Південної Кореї повідомила про викриття міжнародного угруповання, яке відмило близько 149 млрд вон (приблизно $101,7 млн) через криптовалютні операції. До прокуратури передали трьох громадян Китаю, яких підозрюють у порушенні валютного законодавства країни.

За даними слідства, з вересня 2021 року до червня 2023 року підозрювані використовували криптогаманці як у Кореї, так і за її межами. Кошти конвертували у південнокорейські вони та проводили через банківські рахунки місцевих установ. Для маскування переказів учасники схеми оформлювали їх як оплату косметичних операцій для іноземців, навчання студентів за кордоном та інші легітимні витрати.

У заяві KCS зазначається, що підозрювані купували криптовалюту в різних країнах, переводили її на гаманці в Південній Кореї, конвертували у вони та розподіляли через численні рахунки, щоб уникнути контролю фінансових регуляторів.

Цей випадок став черговим підтвердженням масштабів криптовалютних злочинів. Додамо — компанія Chainal­y­sis повідомила, що у 2025 році шахраї викрали близько $17 млрд у криптовалютах — рекордний показник за весь час спостережень.