Українські криптовалютні шахраї викрали банківські активи на $13 мільйонів гривень

В Україні правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка протягом 2023–2024 років ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень. Операцію провели оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та за підтримки служб безпеки банків.

За даними слідства, учасники групи реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб і отримували еквайрингові POS-термінали. Через них вони проводили удавані безготівкові операції за вигадані товари та оформлювали «повернення» коштів, які автоматично компенсувалися банками.

Отримані гроші зловмисники легалізовували через криптовалюту. Схема передбачала конвертацію коштів у цифрові активи та подальший обмін на готівку, зокрема через P2P-торгівлю на криптобіржах. Це дозволяло приховати походження коштів і ускладнювало їхнє відстеження.

До складу угруповання входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував діяльність, один зі співучасників займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням терміналів, інші відповідали за пошук «дропів» та виведення грошей через криптовалютні канали.

Правоохоронці наголошують, що викриття схеми стало можливим завдяки співпраці з банківськими установами та використанню сучасних інструментів кіберполіції. Розслідування триває, а учасникам групи загрожує кримінальна відповідальність за шахрайство та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.