США ввели санкції проти двох криптобірж, які відмивали мільйони для Ірану

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох криптовалютних бірж — Shel­bit Exchange та Aban Teth­er — звинувативши їх у відмиванні коштів на користь іранських збройних сил та раніше заблокованих іранських фінансових платформ. Рішення ухвалив підрозділ OFAC 7 серпня в рамках кампанії «Eco­nom­ic Fury».

Головна фігура справи — Сіаваш Кейванпур, уродженець Ірану з громадянством Домініки та Афганістану. Він керував мережею з ОАЕ та Грузії, а через зареєстровану в Грузії компанію SHPS Shel­bit управляв однойменною біржею. За даними Мінфіну, гаманці, пов’язані зі збройними силами Ірану, надіслали на Shel­bit понад 1 мільйон доларів у криптовалюті, тоді як сама біржа переказала назад на іранські гаманці більш ніж 2 мільйони доларів, ще 2 мільйони — на вже санкціоновану іранську біржу Nobi­tex, яка раніше фігурувала у справах про фінансування тероризму.

Окрім роботи з іранськими військовими структурами, Shel­bit, за звинуваченням американської сторони, відмивала десятки мільйонів доларів, отриманих від перськомовної мережі онлайн-гемблінгу. Регулятор ОАЕ у сфері віртуальних активів VARA вживав заходів проти Shel­bit Gen­er­al Trad­ing у січні 2025 року та повторно у липні 2026 року, проте біржа продовжувала працювати. До санкційного списку внесено також пов’язані з Кейванпуром структури: польська Shel­bit Tech­nolo­gies, а також ОАЕ-компанії Cryp­to Home та NFT Home DMCC.

Друга біржа, Aban Teth­er, проводила транзакції на мільйони доларів з уже заблокованими іранськими платформами — Nobi­tex, Wallex, Bit­pin і Ramzinex. Обидві організації включені до списку Spe­cial­ly Des­ig­nat­ed Nation­als (SDN) — фактично до чорного списку американського уряду. Будь-яке майно, що підпадає під американську юрисдикцію, автоматично заморожується, а іноземні компанії, які продовжать співпрацю з фігурантами списку, ризикують потрапити під вторинні санкції.

Програма Держдепартаменту Rewards for Jus­tice обіцяє до 15 мільйонів доларів за інформацію, яка дозволить порушити фінансові механізми Корпусу вартових ісламської революції. Ці санкції — частина масштабного тиску на Іран у криптосфері: лише у травні США заморозили 131 мільйон доларів в іранській криптовалюті, а за словами міністра фінансів Скотта Бессента, з початку кампанії вилучено близько 1 мільярда доларів іранських криптоактивів.