У США знайшли та засудили розробника криптовалютного бота, якого ніколи не існувало

Федеральне журі Сан-Франциско визнало засновника криптовалютного фонду Block Bits Cap­i­tal Джафета Ділмана винним у телефонному шахрайстві та змові. Про це повідомило Міністерство юстиції США.

У період з червня 2017 по серпень 2018 року 48-річний Ділман залучив від понад 20 інвесторів близько мільйона доларів. Він запевняв їх, що фонд заробляє за допомогою автоматизованого торгового алгоритму власної розробки — Auto­trad­er, який нібито вже готовий і повноцінно працює.

Насправді алгоритм не функціонував, і Ділман це знав. Замість торгівлі криптовалютою він разом із невстановленим у повідомленні спільником виплачував кошти собі та вкладав решту у ризиковані спекулятивні позиції в інших крипто-проєктах. Інвесторам при цьому говорили, що їхні гроші розміщені в надійних інструментах.

Спекуляції провалилися. Діл­ман, однак, не зізнався у втратах, а навпаки — звітував інвесторам про значні прибутки від торгівлі, яка насправді генерувала лише нові збитки.

Судовий процес тривав десять днів під головуванням судді федерального округу Річарда Сіборга. Наразі Ділман перебуває під заставою на волі. Вирок йому оголосять 8 грудня: за кожним із пунктів обвинувачення йому загрожує до 20 років ув’язнення та штраф у 250 000 доларів.

Розслідування проводили ФБР та Служба кримінальних розслідувань Податкового управління США за участі регіонального офісу Комісії з цінних паперів і бірж у Сан-Франциско.

Криптовалютне шахрайство залишається масштабною проблемою в США. За даними центру скарг ФБР, торік крипто становило більше половини всього, що американці повідомляли як втрати від шахрайства та кіберзлочинів. Інвестиційні схеми стали найбільшою складовою — збитки від них сягнули 8,6 мільярда доларів, що на 32% більше, ніж роком раніше. При цьому, як зазначає Федерація споживачів Америки, реальні цифри можуть бути в рази вищими, адже переважна більшість постраждалих так і не звертаються до правоохоронців.