Біткоїн активно використовувався Іраном під час війни

Міністерство фінансів США звинуватило Іран у використанні біткоїна для збору платежів із суден, що проходять через Ормузську протоку. За даними американських властей, щонайменше з червня частину цих транзакцій обробляла тегеранська криптобіржа Bit­Bank.

З кожного судна Іран стягував від одного до двох мільйонів доларів під виглядом страхування, управління судноплавним рухом та екстреної допомоги. Зібрані кошти, стверджує Мінфін, надходили до структур, пов’язаних із державою.

Офіс з контролю за іноземними активами OFAC також звинуватив Bit­Bank у переказі сотень мільйонів доларів у біткоїні безпосередньо Корпусу вартових ісламської революції — елітному військовому формуванню, яке перебуває під міжнародними санкціями.

США запровадили санкції проти самої біржі та компанії Pish­taz Simorgh Elec­tron­ic Trade Com­pa­ny, яка розробляла для неї програмне забезпечення. Їхні активи в американській юрисдикції заморожено, а громадянам США заборонено проводити з ними будь-які операції.

До санкційного списку включено й вторинні обмеження: іноземні банки та криптобіржі, які обслуговуватимуть фінансові потоки Bit­Bank, ризикують втратити доступ до американської фінансової системи. Попри масштаб звинувачень, OFAC так і не оприлюднило жодної криптовалютної адреси, пов’язаної з цією схемою.