У США розслідують сотні справ щодо власників криптовалюти

У США Відділ кримінальних розслідувань податкової служби (IRS) займається сотнями справ, пов’язаних з криптовалютами, чимала кількість цих справ незабаром стане надбанням громадськості, — заявив керівник відділу Джим Лі.

За його словами, більшість розслідувань ведеться стосовно ухилення від сплати податків. “За останні три роки я дійсно побачив зрушення у розслідуванні справ, пов’язаних із цифровими активами”, — впевнений Лі. Раніше, за його словами, більшість із справ були пов’язані з відмиванням грошей, але тепер податкові справи становлять приблизно половину всіх розслідувань.

Нагадаємо, минулого року в IRS створили новий департамент, щоб об’єднати зусилля щодо розслідування питань цифрових активів, розслідування кіберзлочинів, цифрової криміналістики. Тоді Джим Лі сказав, що його команда здатна відстежити будь-яку криптовалютну транзакцію.

Слова Лі не варто сприймати виключно як горді заяви – у 2022 році завдяки його команді було конфісковано 7 мільярдів доларів. Саме його департамент стоїть за арештом Іллі Ліхтенштейна та Хізер Морган.