Незаконні криптовалютні перекази досягли рекордного рівня

Згідно з даними щорічного звіту Chainal­y­sis, загальна вартість незаконних криптовалютних транзакцій досягла в 2022 році рекордних $20.1 мільярдів. При цьому цифра не є остаточною і може збільшитися, якщо експерти виявлять нові адреси, пов’язані зі злочинною діяльністю.

Як зауважили аналітики, у 2021 році показник злочинних крипто-переказів становив $18 мільярдів — тобто за рік збільшення доходу від криптовалютних злочинів перевищило 10%. Порівняно з 2020 роком збільшення відбулося на 60% (тоді обсяг транзакцій налічував лише $8 мільярдів). Аналітики пояснили такий ріст обсягів незаконних переказів тим, що 44% незаконних транзакцій у 2022 році припадало на підсанкційні організації, оскільки Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило чимало санкцій стосовно учасників крипторинку.

Експерти Chanal­isys навели як приклад російську криптобіржу Garan­tex, яку було включено до санкційного реєстру OFAC минулого року. Через неї проводили більшу частину транзакцій, пов’язаних з санкціями. Крім криптобіржі до списку санкційних платформ потрапив російський даркнет-ринок Hydra та міксер криптовалют Tor­na­do Cash, розроблений росіянином. Усі вони також вплинули на загальну статистику.

Щодо Tor­na­do Cash, його вважають одним з найпопулярніших сервісів серед хакерів для відмивання коштів. Ще у серпні Міністерство фінансів США наклало санкції на Tor­na­do Cash, пов’язуючи його з північнокорейськими хакерами Lazarus Group та незаконними транзакціями на суму понад $1 мільярд. Розробника міксера заарештували в Амстердамі 10 серпня і з того часу утримують під вартою, втім офіційно Алєксєю Перцеву все ще не висунули жодних звинувачень у будь-яких протиправних діях.