Аналітики заявили про постійне використання криптовалюти Dogecoin шахраями та терористами

Фахівці аналітичної компанії Ellip­tic виявили пов’язані з незаконною діяльністю транзакції з криптовалютою Doge­coin. Переважна більшість з цих транзакцій зв’язані з шахрайством та схемами Понці. Деякі — з фінансуванням тероризму та торгівлею в даркнеті дитячою порнографією (CSAM). Загальну суму збитків оцінюють в мільйони доларів.

Так минулого року турецька влада розпочала розслідування схеми, організатори якої втекли з 350 млн DOGE. На той момент ці активи оцінювалися в $119 млн. Крім цього, відома фінансова піраміда Plus­To­ken залучила 11 мільярдів DOGE, частину з них пізніше конфіскували правоохоронці Китаю.

Ellip­tic також виявили кілька ультраправих організацій, які використовували Doge­coin для збирання коштів. У 2021 році влада Ізраїлю арештувала криптогаманці, що контролювалися угрупованням ХАМАС (у деяких країнах визнане терористичною організацією). Як з’ясували правоохоронці, ХАМАС отримувало пожертвування в Doge­coin.