Росіяни на другому місці з відмивання грошей за допомогою криптовалютних міксерів

Згідно зі звітом Chainal­y­sis, хакери з Китаю та росії лідирують у рейтингу з відмивання грошей за допомогою криптовалютних міксерів.

Як стало відомо, у квітні 2022 року загальна сума коштів, відмитих через міксери, досягла історичного максимуму в $51.8 мільйонів (квітневі показники практично вдвічі перевищили результати за той самий період минулого року). «Такий сплеск на 100% пов’язаний із хакерством Північної Кореї», — поділився своєю точкою зору керівник відділу досліджень Chainal­y­sis Кім Грауер.

Приватність сервісів мікшування криптовалют робить їх привабливими для шахраїв (більшість серверів ніколи не вимагають KYC). Однак представники Chainal­y­sis наголосили, що міксери криптовалют незабаром почнуть «старіти», адже методи відстеження транзакцій на блокчейнах постійно вдосконалюються.

Нагадаємо, одним з найпопулярніших міксерів серед крипто-зловмисників є сервіс Tor­na­do Cash. Так північнокорейські хакери з угрупування Lazarus Group регулярно відмивають кошти через Tor­na­do Сash: за інформацією ФБР саме Lazarus викрали $ 625 мільйонів з популярної гри Axie Infin­i­ty та вивели ці гроші через Tor­na­do Cash, за такою схемою відмивали й кошти, вкрадені з блокчейну Har­mo­ny.