Південнокорейські банки підозрюються у багатомільярдній криптовалютній афері

Правоохоронні органи підозрюють кілька південнокорейських банків у шахрайстві на суму 6,5 мільярдів доларів. Вже через декілька днів після перших арештів влада виявила додаткові нерегулярні перекази за участю невідомих компаній. Згідно зі звітом, значна частина суми була переведена з поки що анонімної криптовалютної біржі, після чого гроші переказали за кордон (зокрема до Гонконгу, Японії, США та Китаю).

Серед транзакцій, які викликали підозри у FSS, були перекази, здійснені нещодавно створеними компаніями та малим бізнесом. Це змусило правоохоронні органи припустити, що створені фірми — фейкові й використовують рахунки у криптовалюті для участі в незаконних операціях.

У відомстві також уточнили, що перераховані гроші були використані для імпорту різних товарів: ювелірних виробів, косметики, електроніки тощо. Сумарно транзакції здійснили 65 компаній.

Нагадаємо, що наприкінці липня південнокорейські слідчі провели рейд на кількох місцевих криптобіржах, вилучивши записи про транзакції та інші матеріали в рамках розслідування обставин, які призвели до закриття платформи Ter­ra.