Росіянина, що розробив криптовалютну біржу, заарештували по проханню ФБР

У Португалії на запит США затримано засновника та гендиректора криптовалютної компанії-маркетмейкера Got­bit 26-річного росіянина Олексія Андрюніна. Мін’юст США звинувачує його та ще трьох маркетмейкерів у маніпулюванні ринком та фіктивних торгах криптовалютними токенами. Андрюнін, якого також звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, очікує на екстрадицію до Америки.

Мін’юст США висунув перші в історії кримінальні звинувачення проти фінансових компаній у маніпулюванні ринком та фіктивній торгівлі в криптовалютній індустрії. У Бостоні були висунуті звинувачення керівникам чотирьох криптовалютних компаній, чотирьох фірм з надання фінансових послуг криптовалют (так звані маркетмейкери) та співробітникам цих фірм.

Четверо обвинувачених визнали себе винними, ще один погодився визнати себе винним. Цього тижня влада затримала ще трьох обвинувачених у Техасі, Великій Британії та Португалії. Було вилучено понад $25 млн у криптовалюті, а кілька торгових ботів, які проводили фіктивні угоди на мільйони доларів, були деактивовані.

Вночі 10 жовтня стало відомо, що в Португалії на запит США затримали голову криптовалютної компанії-маркетмейкера Got­bit Олексія Андрюніна.

Got­bit та ще три компанії — ZM Quant, CLS Glob­al та MyTrade в тій чи іншій формі надавали послуги маркетмейкінгу та створення ліквідності для криптовалютних токенів.

Всі компанії звинувачуються в маніпулюванні ринком, зокрема, у фіктивних угодах (wash trad­ing) для штучного накручування торгових обсягів торгів для токенів. Кожна з компаній в основному працювала з низьколіквідними криптоактивами другого ешелону та мемкоінами.

Згідно з судовими документами, Got­bit був відомим маркетмейкером у криптобізнесі, засновником та гендиректором якого є 26-річний Олексій Андрюнін з громадянствами росії та Португалії. Він був затриманий 8 жовтня в Португалії і тепер очікує на екстрадицію до США. Також затримані ще двоє росіян з Got­bit — директор зі створення ринку Федір Кедров та директор з продажу Каві Джалілі.

Їх звинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів та змові з метою здійснення ринкових маніпуляцій та шахрайства.

Андрюнін також звинувачується в окремій кримінальній справі про шахрайство з використанням електронних засобів, змові з метою здійснення ринкових маніпуляцій та шахрайстві і змові з метою відмивання грошей.

За версією звинувачення, з 2018 по 2024 рік Got­bit надавав послуги ринкових маніпуляцій та фіктивної торгівлі кільком криптовалютним компаніям, включаючи компанії, розташовані в США. Got­bit нібито здійснював фіктивні угоди на мільйони доларів від імені клієнтів і отримував десятки мільйонів доларів як виручку за ці незаконні послуги.

В одному з інтерв’ю 2019 року Андрюнін описував, як він розробив код для фіктивної торгівлі та штучного завищення обсягу торгівлі криптовалютою. Андрюнін відстежував ринкові маніпуляції Got­bit, у тому числі за допомогою електронних таблиць, які порівнювали “створений обсяг” від фіктивних угод з природним “ринковим обсягом”. Співробітники Got­bit, включаючи Джалілі та Кедрова, описували потенційним клієнтам ці тактики фіктивної торгівлі та те, як уникнути виявлення.

“Це розслідування, перше у своєму роді, виявило численних шахраїв у криптовалютній індустрії. Фіктивна торгівля давно заборонена на фінансових ринках, і криптовалюта не є винятком”, — заявив виконуючий обов’язки прокурора США Джошуа Леві.

За його словами, це випадки, “коли інноваційна технологія — криптовалюта — стикається зі схемою вікової давнини — pump and dump”.

“Сьогоднішнє послання таке: якщо ви робите неправдиві заяви, щоб обманути інвесторів, — це шахрайство. Крапка. Наше відомство буде агресивно переслідувати шахрайство, у тому числі в криптовалютній індустрії”, — пообіцяв Леві.

Для розслідування проти Got­bit та інших криптовалютних компаній ФБР створило власний криптотокен Nex­FundAI та зареєструвало однойменну компанію. Під її ім’ям ФБР уклало договір, щоб довести факти накручування обсягів торгівлі та маніпулювання ринком.

За словами агента ФБР Джоді Коена, який брав участь у розслідуванні, “ФБР пішло на безпрецедентний крок, створивши свій власний криптовалютний токен та компанію, щоб ідентифікувати, припинити та притягнути до відповідальності цих ймовірних шахраїв”.

“Те, що розкрило ФБР у цій справі, по суті, є новим поворотом у фінансових злочинах старої школи. Операція «Дзеркала токенів» була спрямована проти недобросовісних розробників токенів, промоутерів та маркетмейкерів у криптопросторі”, — сказав агент ФБР.