OFAC зняло санкції з криптоміксера Tornado Cash

Криптовалютний міксер Tor­na­do Cash більше не перебуває під санкціями Міністерства фінансів США. Чиновники визнали складність тлумачення децентралізованих технологій у межах чинного законодавства.

Tor­na­do Cash почав працювати у 2019 році як інструмент для забезпечення анонімності транзакцій у мережі Ethereum. Згодом сервіс опинився в центрі скандалу — його звинуватили у відмиванні понад семи мільярдів доларів. Частина цих коштів, за даними слідства, була пов’язана з північнокорейською хакерською групою Lazarus. У серпні 2022 року американський регулятор додав Tor­na­do Cash до санкційного списку.

Поворот у справі стався після судового розгляду, коли апеляційний суд визнав, що смартконтракти сервісу не можуть вважатися власністю за законами США. Це створило новий юридичний прецедент у питанні регулювання децентралізованих фінансових інструментів.

На тлі такого рішення відомство ухвалило зняти санкції, але наголосило на необхідності подальшого контролю за транзакціями, які можуть бути пов’язані з кіберзлочинністю та діяльністю ворожих держав. Зокрема, особлива увага приділяється потенційним схемам відмивання коштів на користь Північної Кореї.

Попри зняття санкцій, засновники Tor­na­do Cash усе ще перебувають під слідством. Частині з них інкримінують змову з метою відмивання грошей і порушення режиму санкцій. Один зі співзасновників раніше вже отримав реальний термін ув’язнення за обвинуваченням у відмиванні значних сум через платформу.

Раніше співзасновник Ethereum Віталік Бутерін пожертвував 50 ETH на підтримку розробників проекту Tor­na­do Cash. Ця ініціатива спрямована на допомогу команді, яка постала перед труднощами після санкцій Міністерства фінансів США у серпні 2022 року. Пожертва надійшла на адресу ініціативи Tor­na­do Cash Defense Fund, створеної для фінансування юридичного захисту розробників.