Telegram заблокував найбільшу даркнет-платформу в історії

Найбільший у світі чорний онлайн-ринок, який працював на базі месенджера Telegram під назвою Haowang Guarantee (раніше відомий як Huione Guarantee), припинив роботу після масового блокування облікових записів з боку платформи. Telegram видалив тисячі акаунтів і каналів, пов’язаних із цією структурою, 13 травня 2025 року. Після цього адміністрація ринку повідомила про остаточне закриття ресурсу.

За інформацією видання Wired, блокування торкнулося ключової інфраструктури, яку використовували продавці на цьому ринку — від каналів до облікових імен. Представник Telegram Ремі Вон повідомив, що компанія видалила всі спільноти, які згадувалися в розслідуваннях Wired або у звітах компанії з блокчейн-безпеки Elliptic. Він наголосив, що Telegram не допускає шахрайства та відмивання грошей, і такі активності будуть завжди усуватись.

За оцінкою Elliptic, платформа Huione Guarantee сприяла операціям на суму близько 27 мільярдів доларів, здебільшого через стейблкоїн Tether. Загалом пов’язана з нею ширша структура — Huione Group — могла бути причетна до транзакцій на понад 98 мільярдів доларів. Послуги, які надавалися на ринку, включали відмивання коштів, торгівлю персональними даними, інфраструктуру для шахрайських кол-центрів у Південно-Східній Азії, глибокі фейки та навіть фізичні пристрої для утримання людей.

Співзасновник Elliptic Том Робінсон назвав це «величезною перемогою» та «гру зміною» у боротьбі з онлайн-шахрайством. За його словами, цей ринок був ключовим посередником у світовій схемі шахрайств, і його закриття істотно ускладнить діяльність злочинців.

Втім, на місце зруйнованої структури може прийти інша — платформа Xinbi Guarantee, також базована у Telegram. За даними Elliptic, через неї вже пройшли транзакції на щонайменше 8,4 мільярда доларів. Xinbi пов’язана з компанією, зареєстрованою в американському штаті Колорадо, яка станом на січень 2025 року визнана недійсною. Аналітики вважають, що ці ринки є частиною підпільної банківської системи, що базується в Китаї й активно використовує криптовалюти для масштабного відмивання коштів.