Аналітики викрили підпільний криптовалютний банк, що провів незаконні транзакції на 21 мільйон євро

Медіа про криптовалюти Cointelegraph інформує: європейські правоохоронці заарештували 17 осіб, пов’язаних з діяльністю так званого «мафіозного криптобанку», який відмивав кошти для злочинних угруповань із Китаю та Близького Сходу. За даними Європолу, ця структура перевела понад 21 мільйон євро ($ 23,5 млн) через криптовалюту, працюючи переважно в Іспанії, Австрії та Бельгії. Операція проходила в січні 2025 року, проте про неї офіційно повідомили лише зараз.

Згідно з інформацією іспанської поліції, злочинна організація діяла за схемою гавала — неформальної системи переказу коштів, що не потребує банківської інфраструктури. Вона використовувала криптовалюту як основний засіб розрахунку. Її клієнтами були переважно наркоторговці та організатори каналів нелегальної міграції. Під час обшуків вилучено 4,5 мільйона євро в активах, зокрема готівку, криптовалюту, автомобілі, зброю та електронні пристрої.

Із загальної суми 183 тисячі євро припадало на криптоактиви, ще понад 470 тисяч — на готівку, вилучену з 77 банківських рахунків. Також конфіскували предмети розкоші — сумки, годинники, сигари — на суму майже 900 тисяч євро. У спецоперації взяли участь понад 250 правоохоронців із трьох країн. 15 із 17 затриманих наразі перебувають під вартою, більшість — громадяни Китаю та Сирії.

Злочинці намагалися маскувати свою діяльність під офіційний бізнес із грошових переказів, використовуючи соціальні мережі для просування своїх послуг. Координацію слідства забезпечував суд в іспанському місті Альмерія за підтримки Європолу та національних органів Іспанії й Бельгії.

Згідно з аналітикою компанії Chainalysis, у 2024 році обсяг незаконних транзакцій з використанням криптовалют сягнув $ 51,3 мільярда — це на 11,3% більше, ніж у попередньому році. Це вкотре підтверджує масштаб і динаміку використання криптоактивів у схемах відмивання грошей та організованої злочинності.