Аналітики заявили про постійне використання криптовалюти Dogecoin шахраями та терористами

Фахівці аналітичної компанії Elliptic виявили пов’язані з незаконною діяльністю транзакції з криптовалютою Dogecoin. Переважна більшість з цих транзакцій зв’язані з шахрайством та схемами Понці. Деякі - з фінансуванням тероризму та торгівлею в даркнеті дитячою порнографією (CSAM). Загальну суму збитків оцінюють в мільйони доларів.

Так минулого року турецька влада розпочала розслідування схеми, організатори якої втекли з 350 млн DOGE. На той момент ці активи оцінювалися в $ 119 млн. Крім цього, відома фінансова піраміда PlusToken залучила 11 мільярдів DOGE, частину з них пізніше конфіскували правоохоронці Китаю.

Elliptic також виявили кілька ультраправих організацій, які використовували Dogecoin для збирання коштів. У 2021 році влада Ізраїлю арештувала криптогаманці, що контролювалися угрупованням ХАМАС (у деяких країнах визнане терористичною організацією). Як з’ясували правоохоронці, ХАМАС отримувало пожертвування в Dogecoin.