Binance звинуватили у переказі криптовалюти клієнтів на рахунки голови біржі

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) заявила, що міжнародний та американський підрозділи криптобіржі Binance з 2019 по 2021 роки перевів понад $12 млрд клієнтських активів на рахунки фондів, підконтрольних голові майданчика Чанпен Чжао.

Підставою для звинувачень з боку відомства став аналіз рухів за рахунками Binance, Binance.US та самого Чжао в американських банках Sil­ver­gate та Sig­na­ture. Юристи SEC встановили, що значну частину активів було спрямовано на рахунки Mer­it Peak.

Компанія Mer­it Peak характеризує себе як «закриту торгову фірму, що оперує власними статками Чанпена Чжао у сфері цифрових активів». Загалом понад $12 млрд із $22 млрд, що надійшли до Mer­it Peak у період з 2019 по 2021 роки, належали клієнтам Binance та Binance.US, заявили в SEC. Ще $11 млрд клієнтських активів Binance проходили через рахунки ще однієї організації під назвою Key Vision Devel­op­ment Lim­it­ed.

Переважна більшість активів Mer­it Peak — $21.6 млрд із $22 млрд — далі була спрямована на рахунки іноземної філії компанії Pax­os, з якою Binance співпрацювала за проектом свого стейблкоїна BUSD. У лютому SEC ініціювала розслідування щодо Pax­os, заборонивши компанії випуск стабільної криптовалюти.

Потрапивши під приціл регулятора, Pax­os розірвала всі зв’язки з Binance і тепер усіма силами дистанціюється від колишнього партнера. Відомство також відзначило, що Mer­it Peak і сама торгувала на Binance.US, у зв’язку з чим у регуляторів виникло питання: “Чому оперуюча власними коштами фірма діяла як «наскрізний рахунок» для мільярдних потоків коштів клієнтів Binance?”

Binance, стверджує регулятор, контролювала кошти Binance.US, хоча робила публічні заяви, що між компаніями існує поділ. Схема роботи Binance, про яку говорить SEC, має деякі паралелі зі схемою збанкрутілої восени минулого року криптобіржі FTX, чиїми клієнтськими коштами користувалася компанія Alame­da Research, підконтрольна особисто голові майданчика Сему Бенкману-Фріду.

Нагадаємо — Комісія з цінних паперів і бірж США висунула 13 обвинувачень проти біржі Binance та Чанпена Чжао. У позові стверджується, що Binance нехтувала законами США про цінні папери, збагатившись на мільярди доларів. Слідом за Binance SEC Coin­base подала в суд на біржу Coin­base зі схожими обвинуваченнями. В обох випадках учасники криптоспільноти обурені станом справ та вказують на невідповідності у словах SEC.

«Ми розчаровані тим, що Комісія з цінних паперів та бірж США вирішила подати позов проти Binance. Із самого початку ми активно співпрацювали з розслідуваннями SEC і старанно працювали, щоб відповісти на їхні запитання та допомогти у розв’язанні їхніх проблем», — повідомили у Binance.