Діяльність криптовалютної біржі Binance розслідуватимуть у Європі

Поліція та фінансові регулятори у кількох європейських країнах почали співпрацювати з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC), щоб розслідувати діяльність криптобіржі Binance. Про це пише Protos із посиланням на джерела.

Наразі європейські регулятори ще оцінюють справу Binance, тому не виконали запити SEC про надання інформації щодо діяльності криптобіржі. Binance має реєстрацію в кількох європейських країнах. При цьому більшість європейських компаній задекларували невеликі транші доходів від кількох тисяч євро до € 500 000 ($ 546 000), але деякі задекларували до € 200 млн ($ 218 млн) на рік. Джерела Protos вважають, що велика кількість дочірніх фірм, ймовірно, допомагає зробити Binance операції непрозорими та важкими для розуміння.

З початку місяця Binance залишила одразу кілька європейських країн. Наразі кіпрський підрозділ знаходиться в процесі скасування місцевої реєстрації як постачальник криптовалютних послуг. Представники біржі заявляли, що планують залишити Кіпр, щоб зосередитись на забезпеченні повної відповідності новим правилам Європейського союзу щодо криптовалют (MiCA).

Крім того, біржа залишила Нідерланди, оскільки не змогла отримати ліцензію постачальника послуг віртуальних активів (VASP). Починаючи з 16 червня платформа перестала реєструвати нових користувачів у Нідерландах.

Минулого тижня паризька прокуратура розпочала розслідування щодо французького підрозділу Binance. Влада вивчає незаконну діяльність біржі як постачальника послуг з торгівлі цифровими активами (PSAN), а також факти відмивання грошей.

Також французькі прокурори підозрюють компанію у невиконанні своїх зобов’язань у рамках процедур «знай свого клієнта» (KYC) та порушення французького законодавства, яке потребує обов’язкової реєстрації в Управлінні фінансових ринків (AMF). Влада вже провела обшуки в офісі біржі та вилучила документи та комп’ютерні системи, які будуть долучені до справи.

Щодо боротьби американського регулятора та Binance, судове розслідування, ініційоване Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо Binance, засвідчило, що на діяльність платформи істотний вплив має тіньовий лідер, який може стояти за сумнівними, з погляду SEC, операціями. Найімовірніше, йдеться про Гуан'їн Чен, вона ж Хейна Чен.

За інформацією Forbes, Чен керує вісьмома компаніями, які тісно асоціюються з Binance. За підписом топменеджерки відкрито десятки банківських рахунків, що належать щонайменше 27 організаціям, зареєстрованим у 13 юрисдикціях.