Експерти з’ясували, куди із збанкрутілої криптобіржі FTX зникли мільярди у криптовалюті

Судовий процес над колишнім генеральним директором збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Семом Бенкманом-Фрідом (SBF) продовжився 18 жовтня прямим допитом експерта сторони обвинувачення Пітера Істона, професора бухгалтерського обліку, який працює в Університеті Нотр-Дам.

Згідно з матеріалом Bloomberg, Істон пояснив, що з червня 2022 року, за п’ять місяців до того, як FTX подала заяву про банкрутство, зникло $ 9 млрд коштів клієнтів криптобіржі. Він наголосив на депозитах клієнтів, які були внесені на банківські рахунки Alameda Research.

Серед іншого Істон заявив, що, виходячи з депозитів, зроблених клієнтами, Alameda повинна була володіти $ 11,3 млрд коштів клієнтів FTX, але насправді на банківських рахунках торгової фірми було лише $ 2,3 млрд. За його словами, ці кошти в кінцевому підсумку були використані не за призначенням.

Істон також надав детальну інформацію про те, куди спрямували кошти. Він стверджував, що частина активів була використана для інвестування у компанії SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі, Modulo Capital Лілі Чжан, Robinhood, Dave й Anthropic.

Зокрема, свідок обвинувачення заявив, що інвестиції в Modulo на 100% складалися з коштів клієнтів FTX, і він зміг відстежити транзакцію через базу даних криптобіржі.

Даючи свідчення, колишня генеральна директорка Alameda Research Керолайн Еллісон також розповіла, що фірма, з дозволу SBF, використовувала кошти клієнтів FTX для погашення заборгованості перед кредиторами. Істон підтвердив цю заяву, зазначивши, що частина зниклих коштів була використана для виплат таким кредиторам, як Celsius, Abra, Maple й Anchorage.

Крім того, $ 96 мільйонів з коштів клієнтів було витрачено на купівлю нерухомості, серед якої, згідно з доказами, є будівлі, що належать батькам Сема Бенкмана-Фріда.

Істон зазначив, що всі ці відкриття були зроблені в результаті аналізу заяв Alameda Research, інформації з бази даних FTX, документів від кредиторів і даних у мережі.