Фахівці Європолу назвали біткоїн найпопулярнішою криптовалютою серед злочинців

Згідно зі звітом Європолу, попри зусилля міжнародних правоохоронних органів та урядовців, біткоїн, як і раніше, залишається «найбільш популярним» криптоактивом у злочинців.

Експерти стверджують, що зростання цін на біткоїн та пильна увага ЗМІ до запуску криптовалютних ETF посилили поширеність випадків інвестиційного шахрайства. При цьому флагманська криптовалюта стала найчастіше згадуваним продуктом, що пропонується в шахрайських інвестиційних схемах.

За словами фахівців, люди з недостатнім досвідом інвестування не до кінця розуміють особливості вкладення коштів у цифрові активи. «Компаніям, які випускають ETF на біткоїн, доведеться зберігати значні резерви в криптовалюті, що робить їх цінними цілями для різноманітних шахраїв», — коментує Європол.

У звіті підкреслюється зростання використання біткоїнів як початкового ресурсу для обміну криптовалют з метою подальшого приховування злочинних доходів. Наприклад, Європол окремо наголосив на обміні біткоїнів у парі з Mon­ero та іншими конфіденційними монетами, що декларують принципи modus operan­di.

Європол заявляє, що міжнародні злочинні групи активно експлуатують можливості індустрії цифрових фінансів, у тому числі біткоїну, що створює об’єктивні проблеми для законного доступу правоохоронних органів до злочинних комунікацій.