Іспанські правоохоронці викрили криптопіраміду на $300 мільйонів

Іспанська поліція затримала криптовалютного інфлюенсера Альваро Ромільйо, засновника інвестиційної платформи Madeira Invest Club (MIC), якого підозрюють у створенні фінансової піраміди на суму близько $300 млн. Суддя Національного суду Хосе Луїс Калама ухвалив рішення про арешт без можливості внесення застави після того, як було виявлено прихований рахунок у Сінгапурі з 29 млн євро ($33,5 млн), пов’язаний із цією схемою.

Розслідування проти Ромільйо розпочалося наприкінці 2024 року після подання трьох офіційних скарг. За даними Центрального оперативного управління Цивільної гвардії Іспанії (UCO), його компанія MIC діяла як класична “піраміда”, ошукуючи близько 3 000 інвесторів. Слідчі підрахували, що загальні втрати становлять понад €260 млн. Водночас адвокатська фірма Zabal­los Abo­ga­dos повідомила, що Ромільйо протягом року співпрацював із владою, зокрема допоміг у вилученні активів — серед них десятки розкішних автомобілів, таких як Fer­rari, Porsche, Mer­cedes-May­bach та Jaguar.

Згідно з умовами інвестування, учасники мали внести щонайменше €2 000 із гарантованою річною прибутковістю близько 20%. Отримані кошти нібито вкладалися у цифрові «мистецькі контракти» та частки в предметах розкоші, включаючи яхти, золото й спортивні авто. На суді Ромільйо заявив, що вже повернув гроші 2 700 вкладникам, але робив це готівкою без офіційних документів.

Окрім шахрайства, Ромільйо також фігурує у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії. За матеріалами UCO, він передав €100 000 ($115 000) готівкою іспанському євродепутату від ультраправої партії SALF Луїсу “Альвісу” Пересу перед виборами до Європарламенту 2024 року. Згідно з розслідуванням, Перес звертався до Ромільйо з проханням створити криптогаманець для «анонімних пожертв». Політик визнав отримання коштів, заявивши, що це було “фриланс-платежем без рахунку”, за що сплатив штраф у розмірі 25% суми.

За іспанським законодавством, політичні пожертви понад €25 000 мають бути задекларовані в Рахунковій палаті, а внески, що перевищують €50 000 на рік, заборонені. Якщо провину Ромільйо буде доведено, йому загрожує від 9 до 18 років ув’язнення за масштабне шахрайство та відмивання коштів.