Підписуйтеся на наш телеграм канал!

Ізраїльська поліція розкрила схему відмивання криптовалюти, до якої причетний уряд Франції

8:31 pm, 16 Серпня, 2022

Ізраїльські правоохоронці розкрили злочинну мережу з відмивання криптовалют. Афера була побудована довкола коштів, виділених французьким урядом для боротьби з COVID-19. Так шахраї у Франції скористалися фінансовою допомогою, яку уряд пропонував підприємствам, постраждалим від пандемії коронавірусу. Злочинці створили фіктивний бізнес і змогли подати заявку на виплату компенсації за COVID-19. Цікаво те, що французький уряд підтримав фейкове підприємство і надав йому грошову допомогу.

Згодом французькі зловмисники переправили гроші до Ізраїлю, де й конвертували їх у криптоактиви. Після довгих поневірянь, за класикою детективного жанру, криптовалюта була перетворена на фіатну готівку та відправлена назад шахраям у Францію.

Окрім втрачених мільйонів євро з французької казни, існують підозри, що за допомогою фінансових махінацій шахраї зуміли обдурити й Податкове управління Ізраїлю. Відомство заявляє про втрату коштів на загальну суму в десятки мільйонів шекелів.

Поліція відмовилася детальніше пояснювати точний механізм відмивання грошей у криптовалюті, але повідомила, що додаткові подробиці будуть надані найближчим часом.

Показати більше