Ізраїль оголосив криптовалютну війну, під загрозою 187 гаманців

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про блокування 187 криптовалютних гаманців, які, за твердженням влади, використовувалися Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану. У документах зазначено, що ці адреси у різний час обробили транзакції на суму близько $1,5 млрд у стейблкоїні Teth­er, хоча нині на них залишилося приблизно $1,5 млн.

Рішення ухвалили в межах ізраїльського антитерористичного законодавства 2016 року. У наказі про арешт коштів міністр оборони Ізраїль Кац вказав, що активи належали КВІР або використовувалися для скоєння «серйозних терористичних злочинів». КВІР офіційно визнано терористичною організацією Ізраїлем, США, ЄС, Канадою та Великою Британією.

Аналітики з компанії Ellip­tic інтегрували ці адреси до своєї системи моніторингу, що дозволяє біржам і фінансовим установам відстежувати підозрілі транзакції. При цьому зазначається, що не всі гаманці можуть бути безпосередньо під контролем КВІР — деякі могли належати криптосервісам, які обслуговують багатьох клієнтів.

Компанія Teth­er 13 вересня внесла до чорного списку 39 із заблокованих гаманців, зупинивши можливість проведення операцій із цими адресами. Це відповідає її практиці співпраці з правоохоронними органами та використанню централізованих механізмів контролю для запобігання незаконній діяльності.

Останні дії Ізраїлю стали продовженням ширшої кампанії проти використання криптовалют КВІР для обходу міжнародних санкцій. Раніше повідомлялося про злив $90 млн з іранської біржі Nobi­tex хакерами, які звинувачували її у співпраці з КВІР. Також у США нещодавно конфіскували понад $580 тис. у Teth­er, пов’язаних із програмами безпілотників Ірану. Експерти попереджають, що криптовалюти, попри прозорість блокчейна, залишаються інструментом для санкційних режимів у пошуку ліквідності.