Керівниця багатомільярдної криптовалютної піраміди може сісти за ґрати на 10 років

Колишня керівниця юридичного відділу скандально відомої криптовалютної піраміди OneCoin визнала себе винною у справі про шахрайство та відмивання грошей. За словами прокурорів, Ірина Ділкінська брала участь у схемі, внаслідок якої інвестори втратили мільярди доларів.

Наразі 42-річній громадянці Болгарії загрожує до 10 років позбавлення волі. Прокурор Даміан Вільямс заявив, що, будучи так званим керівником юридичного відділу, Ділкінська «досягнула прямо протилежної мети, яка перед нею стояла».

Згідно зі своїм зізнанням, жінка сприяла відмиванню мільйонів доларів незаконного прибутку, який отримала компанія OneCoin за допомогою схеми багаторівневого маркетингу (MLM). Вона перевела $ 110 млн, отриманих через шахрайство, на підприємство на Кайманових островах.

Нагадаємо — у листопаді 2019 року суд Південного округу Нью-Йорка визнав юриста OneCoin Марка Скотта винним у відмиванні майже $ 400 млн. Навесні 2020 року в аеропорту Лос-Анджелеса затримали Костянтина Ігнатова, брата засновниці піраміди Руджі Ігнатової. Згодом чоловік визнав провину за кількома пунктами обвинувачення.

У лютому 2023 року журналісти повідомили про вбивство Ігнатової, яка перебувала у списках найрозшукуваніших злочинців Європолу і ФБР. Пізніше Федеральна прокуратура США висунула ексголові юридичного відділу і комплаєнсу OneCoin Ірині Ділкінській звинувачення у шахрайстві та змові з метою відмивання коштів. Їй загрожує до 40 років позбавлення волі.