Керівник збанкрутілої криптовалютної біржі ймовірно отримає 115 років ув’язнення

Суд присяжних у США після 5 тижнів судового розгляду визнав засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда винним за всіма 7 пунктами звинувачення. Серед основного: шахрайство з використанням електронних засобів та злочинна змова, а також розкрадання $ 8.9 млрд клієнтських коштів з рахунків FTX.

Присяжним знадобилося 4.5 години, щоб винести свій вердикт. Суд оголосить вирок Бенкману-Фріду 28 березня 2024 року. Юристи вважають, що йому загрожує до 115 років ув’язнення. Крім того, присяжні визнали Фріда винним в обмані інвесторів FTX та відмиванні грошей, а також в обмані кредиторів хедж-фонду Alameda Research, який зберігав кошти клієнтів криптобіржі на банківському рахунку.

У ході судового процесу засновник FTX заявив, що у 2020 році він дізнався, що кошти клієнтів криптобіржі зберігаються на рахунку Alameda, але не вжив жодних заходів щодо їхнього захисту. Після того, як восени 2022 року він дізнався, що Alameda заборгувала FTX $ 8.9 млрд, ніхто зі співробітників криптобіржі не був звільнений, з’ясував прокурор під час розслідування.

Вкладники FTX не мали страхового фонду, який покрив би їхні втрати від банкрутства біржі. Сторона обвинувачення стверджує, що Сем Бенкман-Фрідман переказував гроші вкладників на рахунок Alameda, щоб погашати кредити та забезпечувати розкішний спосіб життя керівників FTX.

За даними розслідування Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), Бенкман-Фрід з 2019 року залучив до FTX понад $ 1.8 млрд від інвесторів. Більшу частину суми (близько $ 1.1 млрд) надали приблизно 90 інвесторів із США. Бенкман-Фрід потай від інвесторів перенаправляв кошти клієнтів FTX до свого хедж-фонду Alameda Research LLC, якому надав практично необмежену «кредитну лінію» із засобів користувачів платформи. Об'єднані кошти клієнтів FTX в Alameda Бенкман-Фрід витрачав на венчурні інвестиції, покупки дорогої нерухомості та великі політичні пожертвування.