Кіберполіція України викрила схему криптовалютних транзакцій, пов’язану з росією

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора встановили шістьох громадян України, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи.

Зловмисники (усі - громадяни України ред.) використовували вебресурс, який надавав можливість заводити на територію України валюту у російських рублях, а також проводити транзакції електронних грошей і криптовалют.

Поліціянти задокументували виведення російської валюти. Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, із використанням підроблених документів на переказ та платіжних карток.

Правоохоронці заблокували незаконний онлайн-обмінник та за підтримки бійців спецпідрозділу ТОР провели 12 обшуків за адресами проживання та реєстрації криптозлочинців на території Київської, Черкаської та Закарпатської областей. Вилучено електронні носії інформації, термінали зв’язку, комп’ютерну техніку та мультимедійні записи.

Також накладено арешт на криптовалюту, яка використовувалася у протиправній діяльності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 3 ст. 203−2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється факт можливої співпраці затриманих українців з російськими окупантами.