Колишній співробітник Coinbase зізнався в обмані біржі та криптовалютних махінаціях

Брат екс-співробітника криптовалютної біржі Coin­base зізнався в інсайдерській торгівлі, цим самим підтвердивши й причетність свого родича.

Як стало відомо, Ніхіл Вахі, рідний брат колишнього менеджера з продуктів Coin­base Ішана Вахі, визнав себе винним у змові з метою шахрайства з криптовалютою, що включало інсайдерську торгівлю. «Менш ніж через два місяці після того, як йому пред’явили обвинувачення, Ніхіл Вахі визнав у суді, що торгував цифровими активами на основі конфіденційної інформації Coin­base, отриманої від свого брата», — підсумував представник офісу прокурора США Демієн Вільямс.

Зізнання Ніхіла Вахі стало першим випадком в історії криптовалютних злочинів, коли обвинувачений в інсайдерській торгівлі визнав свою провину. Наразі зловмиснику загрожує до 20 років ув’язнення, яка міра покарання очікує на його брата-спільника — невідомо, втім сам Ішан Вахі свою провину досі не визнав і відмовився співпрацювати зі слідством. На початку серпня екс-співробітник Coin­base повідомив, що подав клопотання про закриття справи у Федеральний суд Манхеттена. Адвокат Вахі, Девід Міллер, тоді наголосив, що згідно із законами Америки, інсайдерська торгівля включає цінні папери або товари, криптовалютні токени до цього переліку не входять.

Нагадаємо, наприкінці липня Комісія з цінних паперів і бірж США і прокуратура Нью-Йорка заарештували колишнього менеджера з продуктів криптобіржі Coin­base Ішана Вахі. Як повідомили правоохоронні органи, колишній співробітник Coin­base Ішан Вахі розкрив конфіденційну інформацію Coin­base своєму братові та другові — Ніхілу Вахі та Саміру Раміні. Підозрюваний надавав незаконні фінансові консультації своїм спільникам та рекомендував, коли і які токени варто купувати.