Підписуйтеся на наш телеграм канал!

Колишній співробітник Coinbase зізнався в обмані біржі та криптовалютних махінаціях

3:46 pm, 13 Вересня, 2022

Брат екс-співробітника криптовалютної біржі Coinbase зізнався в інсайдерській торгівлі, цим самим підтвердивши й причетність свого родича.

Як стало відомо, Ніхіл Вахі, рідний брат колишнього менеджера з продуктів Coinbase Ішана Вахі, визнав себе винним у змові з метою шахрайства з криптовалютою, що включало інсайдерську торгівлю. «Менш ніж через два місяці після того, як йому пред’явили обвинувачення, Ніхіл Вахі визнав у суді, що торгував цифровими активами на основі конфіденційної інформації Coinbase, отриманої від свого брата», — підсумував представник офісу прокурора США Демієн Вільямс.

Зізнання Ніхіла Вахі стало першим випадком в історії криптовалютних злочинів, коли обвинувачений в інсайдерській торгівлі визнав свою провину. Наразі зловмиснику загрожує до 20 років ув’язнення, яка міра покарання очікує на його брата-спільника — невідомо, втім сам Ішан Вахі свою провину досі не визнав і відмовився співпрацювати зі слідством. На початку серпня екс-співробітник Coinbase повідомив, що подав клопотання про закриття справи у Федеральний суд Манхеттена. Адвокат Вахі, Девід Міллер, тоді наголосив, що згідно із законами Америки, інсайдерська торгівля включає цінні папери або товари, криптовалютні токени до цього переліку не входять.

Нагадаємо, наприкінці липня Комісія з цінних паперів і бірж США і прокуратура Нью-Йорка заарештували колишнього менеджера з продуктів криптобіржі Coinbase Ішана Вахі. Як повідомили правоохоронні органи, колишній співробітник Coinbase Ішан Вахі розкрив конфіденційну інформацію Coinbase своєму братові та другові — Ніхілу Вахі та Саміру Раміні. Підозрюваний надавав незаконні фінансові консультації своїм спільникам та рекомендував, коли і які токени варто купувати.

Показати більше