Контролювати дотримання криптовалютних санкцій проти росіян буде міжнародна група за участю України

Відділ кримінальних розслідувань Податкової служби США (IRS), українські слідчі та представники аналітичної фірми Chainalysis оголосили про співпрацю для відстеження росіян, які обходять санкції за допомогою криптовалюти.

Представники IRS пообіцяли проспонсорувати доступ українських слідчих до інструменту Chainalysis Reactor, за допомогою якого можна виявляти підозрілі транзакції. Для поліцейських проводитимуться спеціальні заняття в очному та віртуальному режимах. Ця ініціатива спрямована на виявлення фінансових та криптовалютних операцій, які проводять російські бізнесмени для ухилення від міжнародних санкцій.

«Обмін досвідом використання таких інструментів захистить не лише фінансову систему США, а й усю світову економіку. Це зміцнить співпрацю між США та Україною», — запевнив керівник відділу кримінальних розслідувань IRS Джим Лі.

Генеральний директор Chainalysis Майкл Гронагер вважає, що криптовалюти можуть використовуватися не лише для пожертвувань Україні, а й для шахрайства, відмивання грошей та ухилення від санкцій. Тому слідчим важливо відточувати навички аналізу криптовалютних транзакцій за допомогою спеціальних інструментів.

Нагадаємо — Міністерство юстиції США запідозрило, що громадяни росії та Ірану могли нелегально використовувати Binance, найбільшу криптобіржу у світі, для обходу санкцій. Відомство почало розслідувати діяльність біржі. У квітні минулого року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти майнінгової компанії BitRiver, звинувативши її в тому, що вона допомагає росії монетизувати природні ресурси.