Країни під санкціями перевели 16 мільярдів доларів у криптовалюті за 2024 рік

Країни та організації, що потрапили під санкції, у 2024 році перевели майже 16 мільярдів доларів у криптовалюті — це 39% усіх незаконних операцій з цифровими грошима. Основними причинами стало відновлення роботи сервісу Tornado Cash та збільшення використання криптовалюти в Ірані.

Попри заборони США з 2022 року, Tornado Cash продовжує працювати. За даними Chainalysis, спроби заблокувати сервіс не спрацювали: у 2024 році люди користувалися криптоміксером вдвічі більше, а щомісяця через нього проходило близько 100 мільйонів доларів. Двом засновникам сервісу висунули звинувачення у відмиванні грошей, а третього в Нідерландах засудили до 5 років в’язниці. Минулого року приблизно 25% грошей через Tornado Cash були краденими, зокрема 145 мільйонів доларів в Ethereum, які вкрали хакери, ймовірно з Північної Кореї.

Іран також став помітним гравцем на ринку криптовалют. Санкції, падіння місцевої валюти на 90% з 2018 року та напружені стосунки з сусідами змусили іранців шукати інші способи зберігати гроші. У 2024 році іранці перевели у криптовалюті 4,18 мільярда доларів — на 70% більше, ніж у 2023. Найбільше операцій відбулося у квітні, коли загострився конфлікт з Ізраїлем.

Проте кількість бірж, які працюють з Іраном, зменшується. За інформацією Chainalysis, з 2022 року їх стало менше на 23% — залишилося трохи понад 200 платформ. Аналітики кажуть, що більшість іранців використовують криптовалюту не для нелегальних справ, а щоб просто захистити свої гроші від економічних проблем.

Загалом у 2024 році у світі перевели криптовалюти на 10,6 трильйона доларів — на 56% більше, ніж торік. При цьому частка незаконних операцій впала на 24% і склала 45 мільярдів доларів — лише 0,4% від усього обсягу. Експерти зазначають, що завдяки блокчейну можна відстежити рух грошей, але через децентралізацію криптовалют повністю контролювати їх складно.