Криптобіржа Binance незаконно обслуговувала мешканців Ірану впродовж 2 років

Мешканці Ірану заявили, що використовували криптобіржу Binance для проведення криптовалютних транзакцій, попри запроваджені санкції, які забороняли Binance обслуговувати їх.

Як повідомило інформаційне агенство Reuters, 7 жителів Ірану (ймовірно таких користувачів було більше, втім з журналістами погодились спілкуватись лише вищезгадані особи) розповіли, що обійшли заборону використання криптобіржі Binance та користувалися послугами платформи до вересня 2021. Так у 2018 році США відновили санкції (які були призупинені трьома роками раніше в рамках ядерної угоди Ірану з великими світовими державами). Відповідно до вимог санкцій, у 2018 Binance повідомила користувачів Ірану, що більше не обслуговуватиме їх. У свою чергу жителі Ірану повинні були видалити свої облікові записи.

Втім, трейдери користувались криптобіржею і надалі, адже під час проходження аутентифікації потрібна була лише електронна пошта: «Binance не вимагав підтвердження особи, тому ми й використали це в своїх цілях».

Як заявили журналісти, представники платформи знали про «зростання кількості іранських користувачів, попри заборону», втім не перешкоджали цьому. На момент написання новини у Binance не надали офіційних коментарів з цього приводу. Втім, юристи переконані, що торгівля криптовалютою мешканцями Ірану на біржі Binance «може зацікавити регуляторів США».

Нагадаємо, ще з початку червня триває розслідування SEC з приводу того чи порушила Binance Holdings правила, встановлені для цінних паперів, коли п’ять років тому запустила свій токен BNB в рамках первинної пропозиції монет (ICO). Також нещодавно філіппінські аналітики, звернулися у Департамент торгівлі та промисловості Філіппін (DTI) із закликом заборонити криптовалютну біржу Binance — аналітики стверджують, що Binance упродовж декількох років надає філіппінцям криптовалютні послуги без ліцензії, яка б на законному рівні дозволила таку діяльність.