Криптовалютна компанія Terra Labs після краху токена Luna таємно зберегла $3 мільярди

Дослідження аналітиків Coin­Desk Korea та Upp­sala Secu­ri­ty виявило, що Ter­ra Labs має більше $3 мільярдів в USDT і UST. Вважають, що ці кошти є неоподаткованими та можуть бути використані для маніпулювання цінами або відмивання коштів на біржах і DeFi.

Як виявили аналітики, кошти переміщувалися через 3 криптовалютні гаманці:

1. Defy ser­vice Abra­catabra and Curve (0xa046a8660e66d178ee07ec97c585eeb6aa18c26c) — Inter­change Wal­let A;
2. Binance Exchange Ethereum (0x21ec2dbb3bfd2210a84bbc924466a70becddd572) — Exchange Wal­let A;
3. Binance Exchange Ter­ra Wal­let (terra1ncjg4a59x2pgvqy9qjyqprlj8lrwshm0wleht5) — Dis­ti­bu­tion Wal­let A — 100055002.

Нагадаємо, прокуратура Південної Кореї вже розслідує справу, щодо ухилення До Квоном від сплати податків. Так у червні 2021 року Національна податкова служба виявила «підозрілий потік грошей від закордонної корпорації», яка здійснювала операції між Сінгапуром та Віргінськими островами. Також повідомляють, що До Квон ухилився від сплати податків за прибуток у розмірі 50 мільярдів вон ($39 мільйонів) і не оподаткував покупку квартири для родини.

У попередньому дослідженні Coin­Desk Korea та Upp­sala Secu­ri­ty з’ясували, що адреса, яка вважається винною у скоєнні «смертельної» для Ter­ra транзакції, належить Ter­raform Labs. Це означає, що крах був спричинений внутрішніми діями, а не атаками ззовні, як це вважалося раніше. Тоді йшлося про адресу 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a, яку позначають як «Гаманець A». Для того, щоб вийти на його власника, експерти проаналізували історію транзакцій. Тоді виявили, що у схемі брали участь й інші адреси, хід транзакцій яких відстежили експерти. Вони дійшли висновку, що цими адресами володіє одна людина чи організована група, дії якої посприяли краху Ter­ra.