Криптовалютна компанія Terra Labs після краху токена Luna таємно зберегла $ 3 мільярди

Дослідження аналітиків CoinDesk Korea та Uppsala Security виявило, що Terra Labs має більше $ 3 мільярдів в USDT і UST. Вважають, що ці кошти є неоподаткованими та можуть бути використані для маніпулювання цінами або відмивання коштів на біржах і DeFi.

Як виявили аналітики, кошти переміщувалися через 3 криптовалютні гаманці:

1. Defy service Abracatabra and Curve (0xa046a8660e66d178ee07ec97c585eeb6aa18c26c) — Interchange Wallet A;
2. Binance Exchange Ethereum (0×21ec2dbb3bfd2210a84bbc924466a70becddd572) — Exchange Wallet A;
3. Binance Exchange Terra Wallet (terra1ncjg4a59x2pgvqy9qjyqprlj8lrwshm0wleht5) — Distibution Wallet A — 100 055 002.

Нагадаємо, прокуратура Південної Кореї вже розслідує справу, щодо ухилення До Квоном від сплати податків. Так у червні 2021 року Національна податкова служба виявила «підозрілий потік грошей від закордонної корпорації», яка здійснювала операції між Сінгапуром та Віргінськими островами. Також повідомляють, що До Квон ухилився від сплати податків за прибуток у розмірі 50 мільярдів вон ($ 39 мільйонів) і не оподаткував покупку квартири для родини.

У попередньому дослідженні CoinDesk Korea та Uppsala Security з’ясували, що адреса, яка вважається винною у скоєнні «смертельної» для Terra транзакції, належить Terraform Labs. Це означає, що крах був спричинений внутрішніми діями, а не атаками ззовні, як це вважалося раніше. Тоді йшлося про адресу 0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a, яку позначають як «Гаманець A». Для того, щоб вийти на його власника, експерти проаналізували історію транзакцій. Тоді виявили, що у схемі брали участь й інші адреси, хід транзакцій яких відстежили експерти. Вони дійшли висновку, що цими адресами володіє одна людина чи організована група, дії якої посприяли краху Terra.