Криптовалютна шахрайка з Китаю відмила рекордні $6,4 млрд у біткоїнах

Видання Reuters інформує: китаянка Вень Цзянь засуджена до шести років і восьми місяців ув’язнення після того, як у березні присяжні визнали її винною у відмиванні коштів у криптовалюті.

Прокурори стверджують, що Вень конвертувала біткоїни BTC $63,580.23 Bit­coin -0.99% Ринкова капіталізація $1.28 трлн VOL. 24 години $0.72 млрд у готівку і фізичне майно, щоби приховати джерело походження грошей, які, ймовірно, були вкрадені у майже 130 000 інвесторів у рамках схеми привласнення $6,4 млрд, що діяла в Китаї у період з 2014 по 2017 роки.

Вважається, що організатором схеми була інша жінка, яка втекла до Британії у 2017 році після того, як китайська влада почала розслідування. Вень нібито була підставною особою, яка допомагала конвертувати вкрадені кошти в біткоїни і вивозити їх з Китаю.

Вень відкинула звинувачення у відмиванні грошей, заявивши, що їй нічого не відомо про злочинну діяльність, пов’язану з біткоїнами. Вона стверджує, що просто намагалася дати своєму синові краще життя, але прокурори стверджують, що вона повинна була знати, що гроші були отримані незаконним шляхом.

Суддя Саллі-Енн Хейлз зазначила, що немає жодних ознак того, що Вен була причетна до шахрайства, але, як повідомляється, чиновниця все ж звинуватила китаянку у брехні — начебто вона від початку знала, що має справу з незаконним збагаченням.

Заявляється, що це одне з найбільших вилучень криптовалюти правоохоронними органами у світі.