Криптовалютна шахрайка з Китаю викрала $6,4 мільярда у біткоїнах

Лондонський суд Саутуарка виніс вирок китайській бізнесвумен Чжимінь Цянь, відомій як “криптокоролева” — шахрайка отримає 11 років і 8 місяців ув’язнення за відмивання $6,4 млрд через біткоїни BTC $77,705.73 Mezo Wrapped BTC 0.06% Ринкова капіталізація $0.1 млрд VOL. 24 години $1.38 млрд . Слідство назвало її “архітектором злочинної схеми”, мотивованої “чистою жадібністю”. Це стало найбільшою справою з відмивання криптовалютних коштів в історії Великої Британії.

За даними правоохоронців, Цянь конвертувала в цифрові активи гроші тисяч китайських пенсіонерів, які інвестували в її фіктивну компанію Bluesky Greet. Бізнес обіцяв прибутковість у 200% і нібито займався майнінгом та розробкою високотехнологічних пристроїв, однак насправді був добре продуманою фінансовою аферою.

Після втечі з Китаю у 2017 році Чжимінь Цянь оселилася в елітному районі Гемпстед у Лондоні, орендуючи маєток за £17 000 на місяць. У 2018 році британська поліція виявила у неї криптогаманець із 61 000 BTC і провела рекордну конфіскацію цифрових активів. У Лондоні Цянь підтримувала імідж заможної колекціонерки, використовуючи помічників для обміну криптовалюти на готівку й купівлі нерухомості. Її спільниця Вень Цзянь уже відбуває шестирічний термін за аналогічними звинуваченнями.

Постраждалі інвестори з Китаю заявили про намір домагатися компенсації через британські суди. Водночас юристи зазначають, що довести зв’язок між вкраденими коштами та конкретними транзакціями Цянь буде складно, оскільки гроші проходили через мережу посередників. З моменту приїзду засудженої до Великої Британії курс біткоїна зріс у понад двадцять разів, тому конфісковані активи тепер оцінюються у мільярди доларів.

Суддя Гейлз наголосила, що справа Чжимінь Цянь демонструє, наскільки уразливими залишаються жертви фінансових пірамід навіть у цифрову епоху. Цивільний процес щодо розподілу вилучених коштів має розпочатися у 2026 році. Якщо ніхто не заявить про право власності, криптоактиви перейдуть у розпорядження уряду Великої Британії.