Криптовалютні біржі України опинились «під прицілом» Нацбанку

Національний банк України (НБУ) розпочав аудит платіжних систем та локального криптобізнесу. Про це стало відомо з документа, який регулятор розсилає серед компаній. Витяг опублікував Михайло Чобанян у своєму Telegram-каналі, пославшись на проросійське пропагандистське підсакнційне медіа, яке тривалий час безперешкодно працювало в Україні, Страна.UA:

«Так, дійсно такий запит до ринку був. Які ваші здогадки щодо цілей такого збору інфи?» — написав Чобанян.

Згідно з документом, Нацбанк України вимагає від чотирьох українських криптовалютних компаній надати фінансову звітність протягом семи днів. До їх числа увійшли: криптобіржа Kuna, криптопроцесинговий провайдер CoinPay, платформа однорангових платежів GEO Pay і майданчик Qmall.

Фінансовий регулятор зажадав від криптокомпаній дані про обсяги операцій, а також про приймання та переказ коштів. Також НБУ зобов’язав платформи надати виписки за всіма рахунками з початку 2023 року. Причина перевірки наразі незрозуміла. Засновник Kuna Михайло Чобанян підтвердив отримання запиту від НБУ, однак також не уточнив причини.

Учасники місцевого крипторинку мають різні припущення, чому Нацбанк України взявся за місцеві криптокомпанії. Одні вважають, що НБУ хоче стати «регулятором і монополістом» у рамках переходу України під стандарти європейської криптовалютної директиви MiCA. Інші вважають, що фінансовий регулятор продовжує боротьбу з виведенням цифрових активів на рахунки онлайн-казино.

Нагадаємо — з березня українські банки перестали обробляти запити на виведення криптовалюти у гривню і навпаки. Чимало медійників тоді припускали, що крипторинок міг потрапити під репресії, пов’язані з боротьбою української влади проти грального бізнесу.

Додамо, що навесні засновник криптобіржі Kuna оголосив про смерть крипторинку в Україні: «Діалог присутній, але результату немає. Тому ми, напевно, можемо заявити, що ринок криптовалют в Україні помер. Я маю на увазі, легальний. Залишиться лише готівковий. Всі компанії, які працювали в Україні легально, мабуть, збанкрутують». Тож Чобанян вирішив переорієнтуватися на європейський криптосегмент.