Підписуйтеся на наш телеграм канал!

Криптовалютні санкції проти росіян стануть ще жорсткішими

12:09 pm, 5 Листопада, 2023

До санкційного списку OFAC внесли громадянку Росії Катерину Жданову, яка, за даними американської влади, використовувала криптовалюти для обходу санкцій і виведення коштів «російських еліт» за кордон.

Влада США заявила, що в березні 2022 року Жданова використовувала криптовалюти для того, щоб приховати джерело походження $ 2,3 млн свого клієнта, а потім переказати ці кошти в Західну Європу. Росіянка скористалася послугами різних криптовалютних бірж, які не дотримуються правил AML і KYC для переказу коштів. Одним з основних майданчиків, вважають американські правоохоронні органи, стала російська біржа Garantex.

«Через ключових посередників, таких як Жданова, російська еліта, групи хакерів та інші незаконні суб'єкти намагалися ухилитися від санкцій США і міжнародного співтовариства, зокрема, за допомогою віртуальних валют. Ми, як і раніше, приділяємо максимальну увагу захисту американської та міжнародної фінансової системи від тих, хто намагається використовувати криптовалютні технології та інші фінансові інструменти із застосуванням віртуальних активів», — наголосив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайан Нельсон.

Підписуйтеся на наш телеграм канал!

BTC

$63,740.95

-2.05%

ETH

$3,481.79

-1.46%

BNB

$582.97

-1.69%

XRP

$0.48

-2.68%

SOL

$129.17

-4.43%

Всі курси
Підписуйтеся на наш
телеграм канал!
Свіжі новини та огляди
ринків криптовалют останньої
доби прямо у вашому мессенджері. Чекаємо на вас!
ПЕРЕЙТИ
Показати більше