Підписуйтеся на наш телеграм канал!
Криптовалютні санкції проти росіян стануть ще жорсткішими
До санкційного списку OFAC внесли громадянку Росії Катерину Жданову, яка, за даними американської влади, використовувала криптовалюти для обходу санкцій і виведення коштів «російських еліт» за кордон.
Влада США заявила, що в березні 2022 року Жданова використовувала криптовалюти для того, щоб приховати джерело походження $ 2,3 млн свого клієнта, а потім переказати ці кошти в Західну Європу. Росіянка скористалася послугами різних криптовалютних бірж, які не дотримуються правил AML і KYC для переказу коштів. Одним з основних майданчиків, вважають американські правоохоронні органи, стала російська біржа Garantex.
«Через ключових посередників, таких як Жданова, російська еліта, групи хакерів та інші незаконні суб'єкти намагалися ухилитися від санкцій США і міжнародного співтовариства, зокрема, за допомогою віртуальних валют. Ми, як і раніше, приділяємо максимальну увагу захисту американської та міжнародної фінансової системи від тих, хто намагається використовувати криптовалютні технології та інші фінансові інструменти із застосуванням віртуальних активів», — наголосив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайан Нельсон.