Криптовалютні санкції проти росіян стануть ще жорсткішими

До санкційного списку OFAC внесли громадянку Росії Катерину Жданову, яка, за даними американської влади, використовувала криптовалюти для обходу санкцій і виведення коштів “російських еліт” за кордон.

Влада США заявила, що в березні 2022 року Жданова використовувала криптовалюти для того, щоб приховати джерело походження $2,3 млн свого клієнта, а потім переказати ці кошти в Західну Європу. Росіянка скористалася послугами різних криптовалютних бірж, які не дотримуються правил AML і KYC для переказу коштів. Одним з основних майданчиків, вважають американські правоохоронні органи, стала російська біржа Garan­tex.

“Через ключових посередників, таких як Жданова, російська еліта, групи хакерів та інші незаконні суб’єкти намагалися ухилитися від санкцій США і міжнародного співтовариства, зокрема, за допомогою віртуальних валют. Ми, як і раніше, приділяємо максимальну увагу захисту американської та міжнародної фінансової системи від тих, хто намагається використовувати криптовалютні технології та інші фінансові інструменти із застосуванням віртуальних активів”, — наголосив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовій розвідці Брайан Нельсон.