Криптовалютні шахраї викрали $80 мільйонів у власників цифрових токенів по всьому світу

Норвезьке агентство з розслідування економічних злочинів Økokrim висунуло звинувачення чотирьом громадянам країни у шахрайстві на суму 80 мільйонів доларів та відмиванні грошей. За даними слідства, афера тривала з 2015 по 2018 рік і була замаскована під інвестиційний проект у сфері видобутку корисних копалин.

Шахраї рекламували бізнес на міжнародних конференціях, пропонуючи вкладникам частку в компанії у вигляді акцій або власної криптовалюти. Однак розслідування показало, що організація не здійснювала реальних інвестицій і не мала жодного прибутку. Ба більше, самі інвестори залучали нових учасників, що нагадує класичну фінансову піраміду.

Збитки від шахрайства перевищили 80 мільйонів доларів, а жертвами стали інвестори з усього світу. Близько 62 мільйонів доларів було відмито через рахунки юридичних фірм у Норвегії та компанії в Азії. За словами представників Økokrim, використання складних фінансових структур значно ускладнило розслідування і відстеження коштів.

Адвокати двох обвинувачених заявили, що їхні клієнти не визнають своєї причетності до шахрайства. Судовий процес розпочнеться у вересні та триватиме 60 днів.

За даними компанії Chainal­y­sis, загальні втрати від криптовалютного шахрайства у 2024 році вже перевищили 9,9 мільярда доларів, що підкреслює актуальність проблеми фінансових злочинів у цифровій сфері.