Криптовалютні шахраї, які відмили понад $341 млн у цифрових активах, можуть сісти за ґрати на 140 років

Американські правоохоронці заарештували двох громадян Китаю — їх звинувачуют в організації схеми з відмивання грошей у криптовалюті. Злочинці перевели понад $73 млн через фінансові установи США, які потім були конвертовані у токен Teth­er .

Дарен Лі був заарештований 12 квітня в аеропорту Атланти, штат Джорджія, а Їченг Чжан був затриманий у Лос-Анджелесі 16 травня. Обвинувальний висновок проти них було розкрито в суді Каліфорнії 16 травня.

За даними Мін’юсту США, Лі, Чжан і їхні спільники керували міжнародним синдикатом, який відмивав доходи від шахрайств із криптовалютою за методом Pig Buther­ing. Жертви переказували мільйони доларів на рахунки підставних компаній, потім ці кошти переводили на різні внутрішні та міжнародні банківські рахунки й криптовалютні платформи, щоби приховати джерело і власників грошей.

Через американські фінустанови було відмито понад $73 млн, переведених на банківські рахунки на Багамах і конвертованих у токен USDT. Повідомляється, що криптогаманець, який брав участь у схемі, отримав понад $341 млн у віртуальних активах.

Лі та Чжану висунуто обвинувачення у змові з метою відмивання грошей і шести епізодах міжнародного відмивання грошей. У разі визнання їх винними, кожному з них загрожує до 20 років тюремного ув’язнення за кожним епізодом, що в сумі може становити 140 років позбавлення волі.