Криптовалютні шахраї, які відмили понад $ 341 млн у цифрових активах, можуть сісти за ґрати на 140 років

Американські правоохоронці заарештували двох громадян Китаю — їх звинувачуют в організації схеми з відмивання грошей у криптовалюті. Злочинці перевели понад $ 73 млн через фінансові установи США, які потім були конвертовані у токен Tether.

Дарен Лі був заарештований 12 квітня в аеропорту Атланти, штат Джорджія, а Їченг Чжан був затриманий у Лос-Анджелесі 16 травня. Обвинувальний висновок проти них було розкрито в суді Каліфорнії 16 травня.

За даними Мін'юсту США, Лі, Чжан і їхні спільники керували міжнародним синдикатом, який відмивав доходи від шахрайств із криптовалютою за методом Pig Buthering. Жертви переказували мільйони доларів на рахунки підставних компаній, потім ці кошти переводили на різні внутрішні та міжнародні банківські рахунки й криптовалютні платформи, щоби приховати джерело і власників грошей.

Через американські фінустанови було відмито понад $ 73 млн, переведених на банківські рахунки на Багамах і конвертованих у токен USDT. Повідомляється, що криптогаманець, який брав участь у схемі, отримав понад $ 341 млн у віртуальних активах.

Лі та Чжану висунуто обвинувачення у змові з метою відмивання грошей і шести епізодах міжнародного відмивання грошей. У разі визнання їх винними, кожному з них загрожує до 20 років тюремного ув’язнення за кожним епізодом, що в сумі може становити 140 років позбавлення волі.