Криптовалютні шахраї з Естонії викрали цифрові токени на $ 577 мільйонів через фейковий майнінг

Двоє громадян Естонії, Сергій Потапенко та Іван Турогін, визнали свою провину у справі про шахрайство із криптовалютою на суму $ 577 млн через продаж фальшивих контрактів на майнінг від імені своєї компанії HashFlare. У рамках угоди з правосуддям, обвинувачені погодилися конфіскувати активи на суму $ 400 млн, включаючи нерухомість, розкішні автомобілі та криптовалютні рахунки.

Федеральна прокуратура США в окрузі Західного Вашингтона повідомила, що між 2015 і 2019 роками компанія HashFlare продала контракти на майнінг на суму понад $ 577 млн, але насправді не мала необхідних обчислювальних потужностей для виконання обіцяних операцій. Замість цього компанія використовувала сфальсифіковані дані для створення ілюзії успішної діяльності.

Крім того, Потапенко та Турогін визнали, що керували ще однією шахрайською схемою — проектом Polybius, який обіцяв створити цифровий банк і зібрав близько $ 31 млн під час первинної пропозиції монет (ICO) у 2017 році. Проте жодних інвестицій у банк не було здійснено, а дивіденди інвесторам не виплачувались. Замість цього отримані кошти використовувалися для особистої вигоди засновників.

ФБР стверджує, що обвинувачені відмивали кошти через мережу з 75 об'єктів нерухомості, шість розкішних автомобілів, криптогаманці та тисячі майнінгових пристроїв. Потапенко та Турогін були заарештовані 20 листопада 2022 року в Таллінні, Естонія, після чого їх екстрадували до США для подальшого судового розгляду.

Прокуратура зазначає, що обвинувачені можуть отримати до 20 років ув’язнення за звинуваченнями у змові з метою вчинення шахрайства, а судове засідання щодо винесення вироку призначене на 8 травня 2025 року.