Криптовалютні транзакції з користувачами з Криму обійшлись російській біржі у мільйон доларів штрафу

Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) оголосило про досягнення угоди з криптовалютною біржею CoinList. Російська платформа CoinList виплатить американській скарбниці $ 1.2 млн штрафу — все через обслуговування користувачів з Криму.

Компанія CoinList визнана такою, що не дотримується санкцій, накладених США на росію через її вторгнення в Україну. Як встановили американські регулятори, CoinList обробила 989 транзакцій на суму $ 1.25 млн від користувачів, «майже всі з яких обрали росію як країну проживання, але при відкритті рахунку вказали поштові адреси на Кримському півострові». OFAC назвав ці транзакції «явним порушенням» санкцій проти росії.

Фірма надавала 89 клієнтам фінансові послуги з квітня 2020 по травень 2022 року, «здійснивши 989 очевидних порушень режиму санкцій». «Така правозастосовна дія ще раз наголошує на важливості дотримання компаніями, які працюють з цифровими активами, санкцій — з урахуванням ризиків. Особливо, коли компанії прагнуть пропонувати фінансові послуги глобальній клієнтській базі», — пояснили в OFAC.

Нагадаємо — найбільша криптовалютна біржа Binance Binance-prypynyt-pidtrymku-rosijskogo-rublya/">оголосила про припинення угод з російським рублем на власній P2P-платформі, дотримуючись рішення про припинення обслуговування криптовалютних інвесторів на росії та продажу бізнесу компанії майданчику CommEX. З 31 січня 2024 року платформа Binance P2P припинить підтримку угод з рублем (RUB).