Криптовалютного злочинця зобов’язали виплатити $50 мільйонів за викрадення $33 мільйонів

Окружний суд Нью-Йорка зобов’язав мешканця штату Огайо Майкла Акермана виплатити понад $50 мільйонів за шахрайство з багатомільйонними інвестиціями в криптовалюту. Половину призначеної суми штрафу передадуть постраждалим як компенсацію. Злочинцю також заборонили торгувати на будь-яких ринках під юрисдикцією Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і реєструватися у відомстві.

Згідно з матеріалами справи, ще у 2020 році Акерман “керував шахрайською схемою, яка незаконно привласнювала кошти для нібито торгівлі цифровими активами”. Тоді понад 150 осіб та організацій передали підсудному приблизно $33 млн.

“Для торгівлі було використано менш як $10 мільйонів, а решту коштів незаконно привласнили для особистого використання або продовження шахрайської торговельної схеми”, — заявили у CFTC.

Як зазначають правоохоронці, Акерман “усвідомлено і неправдиво стверджував”, що торгував криптовалютою й отримував щомісячний прибуток у розмірі 15%. Шахрай надавав клієнтам підроблені бухгалтерські звіти, що містили “фіктивні торгові результати і скріншоти активів, якими керував махінатор”.

Американця визнали винним за всіма обвинувальними пунктами. Окрім сплати колосального штрафу, чоловік отримав п’ять років умовного ув’язнення, а також рік домашнього арешту.

Нещодавно ми розповідали про криптовалютного трейдера, який втратив $450 000 у цифрових активах, перейшовши за фішинговим посиланням. Зловмисники вивели з адреси трейдера 0x9eA2259B731CabD28fB39e0aCD4B671c93183F49 понад 356 млрд токенів PEPE всього за дві транзакції.

Тоді ж шахрайський сервіс Pink Drain­er вкрав близько $110 000, зламавши твіттер-акаунт технічного директора Ope­nAI Міри Мураті. Зловмисники використали обліковий запис для реклами фейкової роздачі криптовалют. Жертвами шахраїв стали 880 адрес, а загальна вартість вкраденої криптовалюти перевищила $ 2.3 млн.