Криптовалютну біржу Bithumb оштрафували на $24 мільйони через проблеми з перевіркою клієнтів

Фінансові регулятори Південної Кореї оштрафували криптобіржу Bithumb на 37 млрд вон (близько $24,8 млн) через порушення правил ідентифікації клієнтів. Про це повідомило агентство Yon­hap із посиланням на дані Підрозділу фінансової розвідки (FIU).

За інформацією регулятора, біржа не провела належну перевірку особи користувачів у 6,59 млн випадків, а також сприяла близько 45 тис. транзакцій із 18 незареєстрованими закордонними платформами. Крім штрафу, FIU планує накласти на Bithumb шестимісячне часткове призупинення діяльності, а генеральний директор Лі Чже-вон отримає офіційне дисциплінарне стягнення. Компанії надали 10 днів для відповіді перед остаточним затвердженням санкцій.

Кроки проти Bithumb відбуваються на тлі стрімкого зростання криптовалютної індустрії в Південній Кореї. За даними уряду, у 2025 році понад 16,29 млн осіб відкрили рахунки на п’яти найбільших біржах країни — Upbit, Bithumb, Coinone, Kor­bit і Gopax. Експерти прогнозують, що кількість інвесторів може сягнути 20 млн, що становитиме майже половину населення країни.

Згідно зі статистикою, у березні 2024 року в країні було близько 14 млн криптоінвесторів, а лише в листопаді того ж року додалося понад 500 тис. нових користувачів. Саме тоді криптовалюти отримали додаткову увагу на тлі політичних подій у США, коли Дональд Трамп під час президентської кампанії заявив про підтримку цифрових активів.

Таким чином, справа Bithumb стала одним із найбільших прикладів посилення контролю над крипторинком у Південній Кореї. Вона демонструє, що регулятори прагнуть поєднати стрімке зростання індустрії з суворим дотриманням правил прозорості та безпеки для інвесторів.