Криптовалютний рекорд: ФБР заарештували рекордний об’єм цифрових токенів

Федеральне бюро розслідувань США провело найбільшу конфіскацію криптовалюти за всю свою історію — вилучені активи оцінюються у $8 млрд. Директор ФБР Каш Патель повідомив, що операція тривала дев’ять місяців і об’єднала кілька масштабних проваджень проти транснаціональних злочинних угруповань, що діяли в країнах Південно-Східної Азії та на Близькому Сході.

Злочинці використовували так звані «скам-ферми» — закриті табори, де утримували людей і змушували їх брати участь в інтернет-шахрайстві за схемою «забою свиней» (pig butcher­ing). Суть схеми полягає у психологічній маніпуляції жертвами з метою викрадення їхньої криптовалюти. Серед постраждалих були і громадяни США.

Одним із ключових епізодів операції стала справа Чень Чжи — колишнього голови камбоджійського конгломерату Prince Hold­ing Group. У жовтні 2025 року американська влада конфіскувала у нього 127 271 біткоїн. До того Чень Чжи був затриманий у Камбоджі та екстрадований до Китаю.

Спільні рейди ФБР проводило в ОАЕ, Таїланді та М’янмі. В Дубаї затримали 275 підозрюваних учасників злочинної мережі, шестеро з яких готуються до екстрадиції до США. Угруповання займалися інтернет-шахрайством, відмиванням грошей і переміщенням коштів через криптовалютні сервіси. Під час рейдів силовики звільнили близько 2000 осіб, яких утримували в таборах і примушували займатися телефонним та онлайн-шахрайством.

Для блокування інфраструктури злочинців ФБР залучило компанію SpaceX Ілона Маска. За запитом бюро супутникова мережа Star­link заблокувала понад 7000 терміналів у М’янмі, якими, за даними слідства, шахраї користувалися у важкодоступних районах країни.

Окремим напрямом операції стала програма Oper­a­tion Lev­el Up: за допомогою інструментів блокчейн-аналітики ФБР виявило близько 9000 потенційних жертв у США і попередило їх до того, як вони встигли перерахувати кошти злочинцям. Потенційні втрати цих людей оцінюються у $562 млн.

Міністерство юстиції США заявило, що вилучені активи планують спрямувати на відшкодування збитків постраждалим. Масштаби проблеми засвідчує і інша статистика: лише за 2025 рік ФБР отримало понад 13 400 скарг від американців, які переказали гроші шахраям через криптомати — загальні втрати перевищили $388 млн.