Криптовалютний шахрай з Одеси викрав цифрові активи на 42 мільйони гривень

32-річного чоловіка, який видавав себе за успішного криптотрейдера, в Одесі судитимуть за шахрайство на понад 42 млн грн. За даними поліції, він разом зі спільником створив ілюзію інвестиційного фонду, аби переконати знайомих вкладати гроші у «криптоторгівлю».

Зловмисник орендував офіс та проводив зустрічі з потенційними інвесторами, щоб підкріпити довіру. Час від часу він повертав невеликі суми у вигляді «відсотків», створюючи видимість прибутковості. Це стимулювало потерпілих інвестувати ще більше коштів. Насправді жодних операцій на біржах не здійснювалося — гроші переводилися на особисті рахунки та криптогаманці шахрая, після чого витрачалися на його потреби.

Правоохоронці зазначили, що ретельно продумана схема залишила людей без заощаджень. У ході слідства вилучено докази незаконної діяльності.

Фігуранту висунули обвинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, в особливо великих розмірах, повторно та в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт із матеріалами справи вже передано до суду. Це не перший випадок криптошахрайства в Україні: раніше правоохоронці викривали як локальні, так і міжнародні схеми, жертвами яких ставали громадяни України та ЄС.